Seit der Verhängung eines Exportverbots durch die USA und die EU im März 2022, das auf den russischen Einmarsch in die Ukraine folgte, wurden laut Zollangaben etwa 2,3 Milliarden US-Dollar und Euro in Bar nach Russland geschickt. Diese bislang unveröffentlichten Daten zeigen, dass Russland erfolgreich Sanktionen umgangen hat, die den Bargeldimport blockieren sollten. Die Zahlen deuten darauf hin, dass Dollar und Euro trotz Moskaus Bemühungen, die Abhängigkeit von harten Währungen zu reduzieren, weiterhin nützliche Instrumente für Handel und Reisen sind.
Die von Reuters aus einer kommerziellen Quelle erhaltenen Zolldaten legen nahe, dass Bargeld aus Ländern wie den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) und der Türkei nach Russland transportiert wurde – Länder, die keine Handelsbeschränkungen gegenüber Russland verhängt haben. Mehr als die Hälfte der gesamten eingeführten Bargeldmenge konnte keinem Ursprungsland zugeordnet werden.
Die US-Regierung drohte im Dezember mit Strafen gegen Finanzinstitute, die Russland bei der Umgehung von Sanktionen unterstützen, und verhängte 2023 und 2024 Sanktionen gegen Unternehmen aus Drittstaaten.
Während der chinesische Yuan den US-Dollar in Moskau als meistgehandelte Fremdwährung abgelöst hat, bestehen weiterhin erhebliche Zahlungsprobleme.
Dmitry Polevoy, Leiter der Investmentabteilung bei Astra Asset Management in Russland, erklärte gegenüber Reuters, dass viele Russen weiterhin Bargeld in Fremdwährung für Auslandsreisen, kleine Importe und inländische Ersparnisse bevorzugen. „Für Privatpersonen ist der Dollar nach wie vor eine zuverlässige Währung“, so Polevoy.
Russlands Zentralbank und die US-Sanktionsbehörde, das Office of Foreign Assets Control (OFAC), wollten sich nicht zu den Berichten äußern.
Nachdem umfassende Sanktionen den Zugang Russlands zum globalen Finanzsystem stark eingeschränkt hatten, begann Russland im Jahr 2022, den Dollar und den Euro als „toxisch“ zu bezeichnen. Rund 300 Milliarden Dollar an russischen Auslandsreserven in Europa wurden eingefroren.
Ein Sprecher der Europäischen Kommission erklärte, die EU könne sich nicht zu einzelnen Fällen von Sanktionsanwendungen äußern, arbeite jedoch mit Drittstaaten zusammen, wenn der Verdacht auf Umgehung der Sanktionen bestehe.
Die Zolldokumente decken den Zeitraum von März 2022 bis Dezember 2023 ab. Reuters konnte auf keine neueren Daten zugreifen.
Die Dokumente zeigen einen deutlichen Anstieg der Bargeldimporte unmittelbar vor der Invasion. Zwischen November 2021 und Februar 2022 wurden 18,9 Milliarden Dollar in Banknoten nach Russland eingeführt, verglichen mit nur 17 Millionen Dollar in den vier Monaten zuvor.
Daniel Pickard, Leiter der Abteilung International Trade & National Security bei der US-Kanzlei Buchanan Ingersoll & Rooney, sagte, der Anstieg der Lieferungen vor der Invasion deute darauf hin, dass einige Russen sich gegen mögliche Sanktionen absichern wollten. „Während die USA und ihre Verbündeten die Bedeutung kollektiver Maßnahmen zur Maximierung wirtschaftlicher Konsequenzen gelernt haben, hat Russland gelernt, wie man diese Konsequenzen vermeidet und abmildert“, fügte Pickard hinzu. Er betonte, dass die Daten den tatsächlichen Währungsfluss wahrscheinlich unterschätzen.
Begrenzte Abflüsse
Russlands Zentralbank hat nach dem Einmarsch in die Ukraine schnell die Barabhebungen in Fremdwährungen für Privatpersonen eingeschränkt, um den schwächelnden Rubel zu stützen.
Laut den Daten verließen zwischen Februar 2022 und Ende 2023 nur 98 Millionen Dollar in Dollar- und Euro-Banknoten Russland.
Im Gegensatz dazu waren die Fremdwährungseinnahmen deutlich höher. Der größte einzelne Deklarant von Fremdwährungen war ein wenig bekanntes Unternehmen, Aero-Trade, das zollfreien Einkauf in Flughäfen und an Bord von Flügen anbietet. Es deklarierte in diesem Zeitraum etwa 1,5 Milliarden Dollar in Banknoten.
Aero-Trade registrierte 73 Lieferungen von jeweils 20 Millionen Dollar oder Euro, die alle am Moskauer Flughafen Domodedowo, einem internationalen Drehkreuz in der Nähe des Firmensitzes, abgefertigt wurden. Die Lieferungen wurden in den Zolldeklarationen als Wechselgeld oder Einnahmen aus dem Bordverkauf beschrieben.
In den meisten Fällen war Aero-Trade nur als Deklarant aufgeführt, also als Entität, die die Zolldokumentation vorbereitet und einreicht. Reuters konnte weder die Kunden von Aero-Trade identifizieren noch die Herkunft oder das Ziel des Bargelds feststellen.
Der Eigentümer von Aero-Trade, Artem Martynyuk, zweifelte gegenüber Reuters die Authentizität der Zolldokumente an und lehnte eine weitere Stellungnahme ab. Das Unternehmen erklärte, „Aero-Trade ist nicht an der Lieferung harter Währungen nach Russland beteiligt.“
Gold, Waffen, Bankgeschäfte
Mehr als ein Viertel der 2,27 Milliarden Dollar in Banknoten wurden von Banken importiert, die einen Großteil davon als Zahlung für Edelmetalle erhielten, wie aus den Zolldaten und den Aussagen einer mit den Transaktionen vertrauten Person hervorgeht.
Mehrere russische Banken erhielten zwischen März 2022 und Dezember 2023 Bargeld im Wert von 580 Millionen Dollar aus dem Ausland und exportierten ungefähr gleichwertige Mengen an Edelmetallen. In vielen Fällen gingen die Gold- oder Silberlieferungen an die Unternehmen, die Banknoten geliefert hatten, wie die Aufzeichnungen zeigen.
So importierte die russische Bank Vitabank 2022 und 2023 Banknoten im Wert von 64,8 Millionen Dollar von der türkischen Goldhandelsfirma Demas Kuyumculuk. Im gleichen Zeitraum exportierte Vitabank Gold und Silber im Wert von 59,5 Millionen Dollar an das türkische Unternehmen.
Eine mit den Aktivitäten von Demas vertraute Person bestätigte, dass das Unternehmen an einer Reihe von Bargeld-für-Gold-Transaktionen mit Vitabank und zwei anderen russischen Kreditinstituten zwischen März 2022 und September 2023 beteiligt war.
Die Person erklärte, dass die Lieferung von Banknoten aus den VAE nach Russland die einzige Lösung war, die Demas gefunden hatte, um langfristige Verträge mit russischen Goldlieferanten zu erfüllen, die vor den westlichen Sanktionen unterzeichnet worden waren, und gleichzeitig die türkischen und internationalen Vorschriften für grenzüberschreitende Zahlungen einzuhalten.
Da die Sanktionen Russland effektiv vom westlichen Finanzsystem abgeschnitten hatten, war die Begleichung von Rechnungen durch traditionelle Überweisungen nicht mehr möglich, sagte die Person.
Das Nichteinhalten bestehender Vereinbarungen hätte Demas finanziellen Sanktionen und Reputationsrisiken ausgesetzt. Der türkische Goldhändler habe niemals Geschäfte mit sanktionierten Entitäten gemacht und alle nationalen und internationalen Compliance-Verfahren strikt eingehalten, fügte die Person hinzu.
Im dritten Quartal des vergangenen Jahres, nachdem alle Vorvertragsverpflichtungen mit russischen Unternehmen erfüllt waren, stellte Demas den Zwei-Wege-Handel ein.
Zu den weiteren großen Bargeldimporteuren gehörten Entitäten, die von Rostec kontrolliert werden, dem staatlichen Rüstungsindustriekonglomerat, wie die Dokumente zeigen.
Rostec, das seit 2014 unter US-Sanktionen steht, reagierte nicht auf die Fragen von Reuters zu den erhaltenen Bargeldzahlungen.
